Viện kiểm sát tối cao Ukraine khởi tố các nhà quản lý ngân hàng Mafin Odessa

Theo cơ quan điều tra, 4 nhà quản lý ngân hàng qua các côngty giả, năm 2016-2017 rút tiền từ ngân hàng 300 triệu gr.
Hình thức lừa đảo như sau: ngân hàng cung cấp khoản vay không thế chấp cho công ty, để công ty này đóng góp vốn điều lệ cho ngân hàng, sử dụng thủ tục giả bổ sung vốn.
Vì vậy viện kiểm sát yêu cầu toà cung cấp cho các điều tra viên những cuộc nói chuyện bằng điện thoại, cũng như những tin nhắn của các đối tượng giai đoạn từ tháng 2-5/2017.
Toà đáp ứng yêu cầu của viện kiểm sát và buộc công ty "Ukrtelefon" cung cấp những thông tin theo yêu cầu.

Theo lb.ua