Ukraine: Các cán bộ thuế mới được bổ nhiệm mỗi tháng giúp rút 500 triệu gr cho các hoạt động "đen"

 

Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine triệt phá hoạt động của các cán bộ thuế mới được bổ nhiệm - những người hàng tháng đã tác động rút hơn 500 triệu gr đưa vào hoạt động "đen". Họ đã thực hiện những hành động không được phép cùng với những thông tin công vụ.

 

"Bằng cách như vậy, các cán bộ thuế đã tạo ra khả năng cho hàng loạt các "trung tâm trung chuyển tiền", bỏ qua hệ thống giám sát tự động đánh giá các mức độ rủi do và trốn thuế với số tiền cực lớn" - Thông báo của Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine.

 

Để thực hiện các hình thức sơ đồ tội phạm của mình, các cán bộ sở phục vụ những người trả thuế và công nghệ thông tin, sở giám sát các thương vụ rủi ro và thu nhập, còn các cán bộ thuế của các tỉnh Kiev, Lvov, Nicolaiev, Volưn, Donetsk, cấu kết với các chủ sở hữu các công ty IT. Họ đã sử dụng hơn 300 công ty giả để tiến hành các hoạt động rút tiền và rửa tiền.