Triệt phá trung tâm rửa tiền tại ngoại ô Kiev.Triệt phá trung tâm rửa tiền tại ngoại ô Kiev

Khách hàng của trung tâm là các nhà máy, xí nghiệp và các cá nhân. Các nhân viên của trung tâm nói trên rút tiền tại các trạm trả tiền tự động với số lượng lớn, chuyển tiền khoản sang tiền mặt và thu lời 10%.
Nhóm tội phạm mở tài khoản tại 4 nhà băng. Các nhân viên thuế tiến hành khám xét nơi ở, văn phòng của nhóm tội phạm , tịch thu 52 ngàn euro, 33 ngàn đô la, 150 ngàn gr. Tài sản của bọn chúng đã bị phát lệnh bắt giữ.
Theo podrovnosti.ua