Odessa: Ủy ban an ninh quốc gia triệt phá trung tâm rửa tiền với vòng quay 20 triệu gr/tháng.

Các thủ phạm là người Odessa. Chúng lập các công ty giả, các thương vụ giả để chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển khoản đổi thành tiền mặt, trốn thuế và vay thuế.

Trong thời gian khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật tịch thu các con dấu của các công ty giả, máy tính, giấy tờ kế toán thanh toán “đen” và lượng ngoại tệ tương đương với 2 triệu gr. Vụ việc được khởi tố.

Theo dumskaya.net