Odessa: Triệt phá trung tâm rửa tiền hợp tác với Nga, tịch thu 18 triệu gr

Theo thông báo từ Viện kiểm sát tỉnh Odessa, trong thời gian khám xét, các nhân viên an ninh tịch thu tổng 18 triệu gr bằng các loại ngoại tệ khác nhau (7,5 triệu gr, 220 ngàn $ và hơn 130 ngàn €, 150 ngàn rup Nga) và các giấy tờ ghi chép kế toán đen.
Các thương vụ giả mạo được tiến hành để thu tiền mặt từ các công ty trên địa bàn tỉnh, cũng như tối thiểu hoá tiền thuế.
Hiện đang kiểm tra việc chuyển tiền cho các công ty ở Nga, Rostov Donu cùng với việc sử dụng các công ty Offshore tại đảo Síp.

Theo dumskaya.net