Kivorograg: Triệt phá trung tâm “rửa tiền” với vòng quay 300 triệu gr năm 2018-2019

Theo thông tin từ Viện kiểm sát tối cao Ukraine, tại tỉnh Kivorograg, Viện kiểm sát tỉnh triệt phá hoạt động của Trung tâm “rửa tiền” với vòng quay 300 triệu gr trong năm 2018-2019.
Các thành viên của trung tâm là người Kremenchuk. Trong thời gian nêu trên, trung tâm này thành lập hơn 50 công ty làm các dịch vụ chuyển đổi và rút tiền mặt bất hợp pháp, lập các loại giấy tờ cho các thương vụ mua bán không có hàng hoá, lập các thủ tục vay thuế cho các công ty.

Các nhân viên viện kiểm sát cùng cảnh sát thuế tiến hành khám xét 19 địa chỉ “các văn phòng đen”, các văn phòng của các công ty nhận lợi nhuận, địa chỉ chỗ ở của các thành viên nhóm tội phạm. Tịch thu 13 con dấu, 100 ngàn gr, các giấy tờ tài liệu, sổ sách kế toán “đen”. Bắt giữ 25 tài khoản của 6 công ty ngân hàng.
Công việc điều tra đang tiếp tục.

Theo segodnia