Kiev triệt phá trung tâm rửa tiền với vòng quay 1 tỷ gr/ năm, tịch thu 800 ngàn $.

Trên đây là thông báo của người phát ngôn Viện kiểm sát tối cao Ukraine Larisa Sargan.

Theo lời bà, trung tâm rửa tiền này cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, tối thiểu hoá trách nhiệm thuế của các nhà máy, công ty, xí nghiệp và hợp thức hoá các thu nhập nhận được bằng các con đường bất hợp pháp. Tổng số tiền "rửa" trong năm 2017 lên tới 1 tỷ gr.

Trong khi khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật phát hiện và tịch thu 800 ngàn $, máy tính, nhiều giấy tờ tài liệu quan trọng khác.

Theo lb.ua