Kiev: Triệt phá trung tâm “rửa tiền” 210 triệu gr

Trung tâm “rửa tiền” bất hợp pháp bị triệt phá tại thủ đô Kiev - thông báo của Tổng cục thuế Ukraine. Trong vòng 2 năm trung tâm này “rửa” 210 triệu gr. Các thành viên trong nhóm tội phạm đề nghị các công ty trên địa bàn tỉnh Kiev, với các loại giấy tờ như bán các loại hàng hoá, dịch vụ, sau đó tiền được chuyển vào tài khoản “đen”.
Tiến hành 9 vụ lục soát, tịch thu 37 con dấu của các công ty giả, 1,9 triệu gr tiền mặt, máy tính và các loại giấy tờ.

Theo segodnia