Gần 300 ngàn $ cất giữ tại Viện kiểm sát Kiev trong vụ triệt phá trung tâm "rửa tiền", bị đổi bằng tiền giả

 

 

Trong thông báo nêu rõ, cuối năm 2017 Viện kiểm sát triệt phá trung tâm rửa tiền liên quan tới doanh nhân người Odessa Vadim Alperin. Cuối năm đó, toà ra quyết định trả lại tiền cho chủ nhân. Và khi chủ nhân đến nhận tiền, thì 272 ngàn $ là tiền giả. Sau đó điều này được các chuyên gia khẳng định.

 

Muộn hơn, xác định được rằng, số tiền nói trên được cất giữ trong viện kiểm sát, trong văn phòng bình thường.

Điều tra hoạt động của trung tâm rửa tiền do Viện kiểm sát thủ đô Kiev phối hợp cùng Uỷ ban an ninh quốc gia tiến hành. Lãnh đạo nhóm điều tra là cựu điều tra viên viện kiểm sát Anton Drozd. Ông này cất giữ số tiền tịch thu, sau đó âm mưu trả lại cho chủ sở hữu bằng đô la giả. Vì lịch sử tiền giả này, ông ta bị cấm một năm chuyển lên viện kiểm sát cấp cao hơn, còn người đồng nghiệp của ông ta bị cấm nửa năm.

 

Cuối năm 2019, chủ nhân của số tiền bị tạm tịch thu lại yêu cầu tới toà và thắng tại toà. Nhà nước bị truy thu trả cho chủ cũ hơn 9 triệu gr - tương đương với số tiền bị tịch thu 272 ngàn $ cộng với bồi thường thiệt hại về tinh thần.