Cục điều tra quốc gia: Các nhân viên an ninh rửa tiền tham nhũng qua các quỹ từ thiện

 

Trên đây là tuyên bố của Phó thứ nhất Cục điều tra quốc gia Olga Varchenko trên Facebook.

Theo phương án điều tra sơ bộ, các nhân viên an ninh nhận tiền hối lộ từ các doanh nhân vì lời hứa sẽ không lập biên bản phát hiện các vi phạm và không khởi tố: nhận từ mỗi doanh nhân từ 20 ngàn đến 300 ngàn gr.

 

Công tác điều tra xác định, phó thứ nhất sở an ninh chuyển cho cấp dưới danh sách các doanh nhân cần phải nộp tiền, sau đó gây áp lực tinh thần đối với họ, bắt buộc họ phải đưa tiền.

 

Trước tiên tiền được chuyển vào tài khoản của quỹ từ thiện, sau đó chuyển vào các công ty dưới quyền kiểm soát. Một phần tiền được trải qua các giấy tờ thanh toán cho các công việc sửa chữa các toà nhà của sở, mua sắm vật liệu xây dựng và trả tiền công. Phần tiền còn lại được chuyển thành tiền mặt để chia cho những người có chức vụ trong sở.

Trong trường hợp bằng chứng tội được chứng minh, các thủ phạm phải đối diện với án tù tới 10 năm.