Tại Odessa, các nhân viên an ninh triệt phá trung tâm rửa tiền với vòng quay 30 triệu gr/ tháng.

Các nhân viên điều tra xác định được rằng, một người dân địa phương đứng ra tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép nói trên.
Ông ta lập và đăng ký hàng loạt công ty, qua đó thực hiện các thương vụ buôn bán giả (không có hàng hoá).
Khách hàng của ông ta là hàng chục các công ty địa phương trốn thuế và hợp pháp hoá thu nhập ngầm. Khi lục soát văn phòng, nơi ở của đối tượng, các nhân viên thuế tịch thu các con dấu giả, giấy tờ quyết toán tài chính - các bằng chứng vi phạm.
Ngoài ra các nhân viên điều tra theo dấu vết nóng bắt được một trong những người làm nhiệm vụ đưa chuyển tiền, khi người này đang rút từ ngân hàng 250 ngàn gr tiền mặt. Đã phát lệnh bắt giữ các tài khoản của 4 công ty của những kẻ tổ chức kinh doanh bất hợp pháp.
Theo tính toán sơ bộ, trung tâm rửa tiền trái pháp luật nói trên đã gây thiệt hại cho nhà nước 36 triệu gr.

Theo dumskaia.net