Triệt phá trung tâm rửa tiền quy mô lớn

Tại Odessa, các nhân viên thực thi pháp luật đã triệt phá hoạt động của trung tâm chuyển đổi tiền, qua trung tâm này, đã " rửa" tiền của các công ty doanh nghiệp địa phương.

Trên đây là thông báo của cơ quan phát ngôn Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine:

"Những kẻ tổ chức của trung tâm phục vụ 30 công ty chuyên xuất, nhập khẩu hàng hoá. Những kẻ này đã giúp các khách hàng chuyển thành tiền mặt và trốn thuế".

Các nhân viên điều tra cho rằng, vì các hành động trái pháp luật nói trên, ngân sách nhà nước bị thất thu 100 triệu gr.

Trong thời gian khám xét các văn phòng và nơi ở của các đối tượng trong vụ án, các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu hơn 30 con dấu công ty giả, các tài liệu kế toán đen, là bằng chứng của các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Vụ việc được khởi tố. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Theo segodnia.