Các nhân viên thực thi pháp luật Ukraine triệt phá trung tâm rửa tiền với vòng quay 430 triệu gr.

Theo thông tin từ cơ quan phát ngôn của Tổng cục thuế Ukraine, các nhân viên thực thi pháp luật đã triệt phá trung tâm rửa tiền liên vùng, với vòng quay 430 triệu gr.

Trong quá trình điều tra, các nhân viên điều tra đã xác định được danh tính của nhóm tội phạm cung cấp cho các công ty, xí nghiệp thật những dịch vụ với trách nhiệm thuế tối thiểu và chuyển đổi tiền từ khoản sang tiền mặt tại các địa bàn tỉnh Kiev, Nhicolaiev, Lugan.

Những kẻ tội phạm đăng ký và tìm kiếm hàng loạt các công ty giả, dùng để nhận tiền chuyển từ các công ty, xí nghiệp , dường như để trả cho các dịch vụ, mua hàng, công việc. Số tiền nhận được qua tài khoản đó sẽ được nhận bằng tiền mặt qua các ngân hàng hoặc các trạm rút tiền tự động.

Trong khi khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu số tiền mặt tương ứng 3,7 triệu gr, 13,6 ngàn tấn than trị giá 47,8 triệu gr.

Theo podrovnoti.