Các nhân viên Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine triệt phá trung tâm chuyển tiền tại Odessa với vòng quay 30 triệu grivna

Các nhân viên thuộc Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine phối hợp với viện kiểm sát đã triệt phá trung tâm chuyển đổi tiền tại Odessa với vòng quay 30 triệu grivna.

Tại Odessa có 5 văn phòng để chuyển tiền khoản ra tiền mặt.

Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ những kẻ tổ chức, những kẻ vận chuyển khi nhóm này đang tiến hành các thương vụ.

Trong thời gian khám xét , các nhân viên điều tra đã thu giữ các con dấu giả, các loại giấy tờ kế toán liên quan tới các vụ chuyển đổi tiền. 30 tài khoản ngân hàng bị bắt giữ.

Theo trasse-95.