Tại Zaporoze lực lượng an ninh triệt phá trung tâm chuyển đổi tiền với vòng quay 250 triệu grivna

Theo thông báo, những kẻ tội phạm đã lập ra các công ty giả để thực hiện các thương vụ buôn bán giả. Có hơn 100 công ty, xí nghiệp tại các tỉnh khác nhau của Ukraine sử dụng dịch vụ này , chuyển tiền khoản sang tiền mặt. Giai đoạn 2014-2016 đã chuyển đổi, rửa tiền 250 triệu gr. Khi khám xét các văn phòng, nơi ở và các phương tiện xe cộ của những kẻ tội phạm, các nhân viên thực thi pháp luật tịch thu các loại giấy tờ kế toán " đen", hơn 100 con dấu rởm, hơn 650 ngàn gr tiền mặt. Các tài khoản ngân hàng do những kẻ này sử dụng đã có lệnh phong tỏa.

Vụ việc đã được khởi tố.

Theo podrovnosti.ua