Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine tỉnh Odessa phong tỏa cơ chế chuyển tiền ra các công ty Ofsor của các doanh nhân Odessa

Các nhân viên thực thi pháp luật đã xác định được danh tính một doanh nhân địa phương chuyên chuyển tiền ra nước ngoài cho các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng các thương vụ giả mạo, chuyển tiền ra nước ngoài vào các công ty Ofsor, mỗi tháng " rửa" khoảng 1 triệu đô la.

Các nhân viên điều tra bắt giữ kẻ phạm tội trong thời gian nhận số tiền mặt từ " người trung gian". Khi khám xét văn phòng của chủ nhân đã tịch thu 2,7 triệu gr bằng các loại ngoại tệ khác nhau, các phương tiện máy tính, con dấu của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các loại tài liệu giấy tờ liên quan tới các hoạt động tài chính trái pháp luật.

Vụ án đã được khởi tố theo điều 209 luật hình sự Ukraine.

Theo Reporcher