"Trung tâm chuyển tiền có vòng quay vốn hơn 20 triệu gr/ tháng, phục vụ cho hơn 100 công ty trên địa bàn Kiev, chuyên làm các dịch vụ chuyển đổi thành tiền mặt và trốn thuế"- thông báo của cơ quan an ninh.
Trong thời gian khám xét trung tâm chuyển tiền, văn phòng làm việc và chỗ ở của những kẻ bị tình nghi, các nhân viên an ninh tịch thu được 1 triệu gr, 100 ngàn euro, 70 ngàn đô la. Tại các văn phòng, các nhân viên thực thi pháp luật tịch thu được các con dấu của các xí nghiệp giả, các tài liệu kế toán, khẳng định các phi vụ tài chính. Người ta phát hiện ra trưởng phòng cán bộ thuế có hộ chiếu Nga.
Theo podrovnosti .ua