36 ngân hàng Ukraine có những thương vụ đáng ngờ

Từ tháng 1 - tháng 9/2017, Ngân hàng trung ương Ukraine gửi 28 thư tới các cơ quan thực thi pháp luật với thôngtin về các thương vụ đáng nghi ngờ từ các khách hàng của 36 ngân hàng, với tổng số tiền 65,7 tỷ gr, hay 16 tỷ 10 triệu euro.
Đó là các thương vụ chuyển tiền ra nước ngoài, rửa tiền, chuyển tiền khoản sang tiền mặt, trốn thuế, thực hiện các thương vụ kinh doanh giả. Tổng số tiền của các hoạt động này trong năm nay tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo segodnia