Tại thủ đô Kiev lực lượng an ninh và cảnh sát kiểm soát tài chính triệt phá trung tâm chuyển tiền lớn

Những kẻ tổ chức đã cung cấp dịch vụ chuyển thành tiền mặt và tạo ra các vụ cho vay tiền thuế để trả thuế giá trị gia tăng. Có tới 500 cấu trúc doanh nghiệp là khách hàng của trung tâm rửa tiền nói trên, trong đó có cả các công ty của nhà nước.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện nhiều chiến dịch, thu giữ 1,3 triệu grivna khi các đối tượng đang trao, nhận tiền chuyển. Thu giữ 260 ngàn grivna tại thủ đô Kiev cũng trong trường hợp người vận chuyển bàn giao số tiền cho bên nhận.
Khi khám xét văn phòng và xe thuộc sở hữu của trung tâm, các nhân viên điều tra thu 2 triệu grivna và 10 ngàn đô la tiền mặt, các thẻ ngân hàng ,các giấy tờ tài liệu liên quan tới các thương vụ bất hợp pháp.
Một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
Theo podrovnosti.ua