Tại Odessa Uỷ ban an ninh quốc gia triệt phá trung tâm rửa tiền với vòng quay vốn 60 triệu grivna/ tháng

Ủy ban an ninh quốc gia phối hợp với Viện kiểm sát triệt phá trung tâm rửa tiền lớn tại Odessa, bắt 4 nhân viên kế toán, 2 người vận chuyển tiền với số tiền 2,5 triệu gr. Vòng quay vốn của trung tâm này lên tới 60 triệu grivna/ tháng. Thiệt hại của trung tâm rửa tiền nói trên gây ra đối với nhà nước 140 triệu grivna. Thu giữ nhiều con dấu giả,các tài liệu có liên quan. Tài khoản của các thành viên liên quan bị phong tỏa.
Theo dumskaya.net