Cục điều tra chống tham nhũng Ukraine điều tra Ngân hàng trung ương thời Kubiv và Goltareva tiêu tán tài sản 12 tỷ grivna

Cục điều tra chống tham nhũng tình nghi những người lãnh đạo của Ngân hàng trung ương những năm 2014-2015 đã chi tiền bất hợp pháp cho việc tái cơ cấu 7 ngân hàng, dẫn đến thất thoát 12 tỷ gr.
" Điều này được nêu rõ trong quyết định của toà án quận Solomenskovo, trong đó Cục phòng chống tham nhũng yêu cầu cho phép tịch thu những tài liệu cần thiết về tái cấu trúc Ngân hàng trung ương, trong khuôn khổ vụ án số....được khởi tố 27/4/2016".
Trong quá trình điều tra trước khi đưa ra toà, đã xác định được rằng, những người có chức trách của Ngân hàng trung ương đã câu kết với lãnh đạo một số nhà băng về vấn đề tái cấu trúc. Đó là các nhà băng: "Pivdenkom Bank" , " Bank Kievskaia Rus",  " Gorodskoi komercheski Bank",  " Avtokras Bank",  " Terra Bank" , " Delta Bank" và " Bank Tavrika".
Tất cả các ngân hàng nói trên đã nhận trái luật pháp từ Ngân hàng trung ương tiền tái cấu trúc những năm 2014-2015, dẫn tới nhà nước bị thất thoát 12 tỷ gr.
Theo dữ liệu của Quỹ bảo hiểm tín dụng, hôm nay tất cả những nhà băng bị Cục điều tra chống tham nhũng liệt kê vào danh sách câu kết với Ngân hàng trung ương đang trong trạng thái hủy.
Có điều lưu ý rằng, toà án cho phép Cục điều tra chống tham nhũng được tiếp cận với những tài liệu tái cơ cấu các nhà băng, nhưng không phép tịch thu các tài liệu đó.
Cần nhắc lại là ngày 24/2/2014 Sorkin lãnh đạo Ngân hàng trung ương Ukraine. Ông này bị truy nã năm ngoái. Sau đó Kubiv trở thành thống đốc Ngân hàng trung ương. Sau khi Porosenko thắng cử, Goltarevs trở thành người lãnh đạo Ngân  hàng trung ương.
Cuối 2015 Cục phòng chống tham nhũng khởi tố chống Goltareva về tội lạm dụng chức vụ, cho phép gia đình bà chuyển 12,5 tỷ gr ra khỏi ngân hàng " Delta Bank" bất hợp pháp. Nhưng tháng 4 vụ án được đóng lại  hoàn toàn đối với Goltareva .
Theo Unian