Tại Odessa Cơ quan an ninh triệt phá trung tâm rửa tiền lớn

Theo tin từ cơ quan an ninh, những kẻ tội phạm đã lập ra các thương vụ giả, chuyển tiền ra nước ngoài, cũng như các thương vụ về ngoại tệ bất hợp pháp.
" Vòng quay vốn của trung tâm rửa tiền này tới 30 triệu grivna mỗi tháng. Thiệt hại cho ngân sách do nhóm này gây ra được đánh giá lên tới 100 triệu grivna".
Trong khi khám xét các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu được tại văn phòng của những người này các con dấu giả, các tài liệu về các hoạt động kinh tế, 3 triệu 750 ngàn gr. Hiện tại các tài khoản của các công ty do những người nói trên kiểm soát bị đóng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Theo dumskaya.ua