Tin Ucraina-Nga

Trung tâm rửa tiền tại Odessa đã rửa “120 triệu grip”

Thứ tư, 05/02/2014 | 15:03

Những nhân viên thuế vụ đã bắt giữ một nhóm tội phạm 7 người chuyên rửa tiền trong phạm vi các tỉnh Odessa, Nhikolaiev, Kivorograd, ngoại ô Kiev và các tỉnh khác. Đó là thông báo của người phát ngôn của Sở thuế.

“Trong thời gian hoạt động của mình, trung tâm rửa tiền của nhóm tội phạm này đã rửa 120 triệu grip.”

Những “người đặt hàng” của trung tâm này là những xí nghiệp sản xuất kim loại (thu thập kim loại phế thải) và một số cơ quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp ( chăn nuôi, giống cây trồng).

Trong quá trình điều tra đã tiến hành theo dõi kể vận chuyển tiền từ nhà băng Odessa tới văn phòng. Khi khám nhà người này các nhân viên thuế vụ đã thu giữ trên 3 triệu grip và 500 ngàn đô. Tại văn phòng đã thu 7 con dấu và những giấy tờ là những bằng chứng khẳng định sự phạm tội của nhóm này.

Theo Interfax