Mỗi tháng trên địa bàn tỉnh Kharov, khoảng 500 triệu tiền mặt bằng Grivna chảy vào thị trường đen

Đại biểu quốc hội Ukraine Mikhail Kovsev ( đảng Blok Porosenko) trong Hội nghị chống tham nhũng tại Kharcov tuyên bố, hàng tháng, tại Kharcov, khoảng 500 triệu grivna tiền mặt “chảy”vào thị trường đen, mỗi năm số tiền đó gần 6 tỷ grivna. Ông cho biết thêm, hiện nay tại Kharcov có 5 trung tâm rửa tiền: “ Những nhóm đó làm việc đã 20 năm. Họ làm việc trong bất kỳ chính phủ nào, viện kiểm sát nào và lãnh đạo thuế nào. Các nhóm đó các doanh nhân đều biết rất rõ”.
Theo lời ông, nhóm rửa tiền lậu lớn nhất là nhóm Evgenhi Zilin, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố “ Oplot”, đã chạy từ Kharcov sang Nga “ Nhóm này có hơn 20 công ty. Vòng vốn của bọn họ 300 triệu grivna. Tôi có câu hỏi đối với các cán bộ thuế: Tại sao là Oplot và Zilin? Chả lẽ các vị không biết tiền chảy đi đâu ư?” – Kovsev đặt câu hỏi.
Kovsev nói thêm, hầu hết các vụ án liên quan tới các trung tâm rửa tiền đều được đóng lại. Theo lời ông, năm 2014 và 2015 có 96 vụ rửa tiền được đưa ra tòa, nhưng chỉ có 2 vụ có án. Theo ông cần có sự thay đổi gốc rễ khi thành lập chính quyền trung ương, từ bộ trưởng trở xuống và kết thúc bằng người tại địa phương”.
Theo segodnya.ua