Tại Odessa các nhân viên an ninh đã bắt một Trung tâm rửa tiền lớn

Trên đây là thông báo của cơ quan phát ngôn của Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine.
Thành lập ra tổ chức rửa tiền lậu này là một số công dân người Odessa. Họ chuyển tiền của hàng loạt nhà máy,  cơ quan, công ty ngành nông nghiệp và một số ngành kinh tế khác vào chế độ ngầm. Những người này thành lập ra các công ty giả. Bằng cách tạo ra các hợp đồng buôn bán không có hàng hóa, họ chuyển tiền sang tiền mặt, sau đó theo đơn đặt chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Các nhân viên an ninh đã bắt được người vận chuyển tại thời điểm nhận một số tiền mặt lớn từ một trung tâm đổi tiền. Khi khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật thu được nhiều con dấu giả và các tài liệu có liên quan tới các hoạt động phi pháp này.
Theo 368.media