Tại Kiev, các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt một trung tâm rửa tiền với vòng quay 100 triệu grivna

Trung tâm này cũng cung cấp các dịch vụ tài chính như làm mức thuế tối thiểu, tạo các công ty giả nhận vay thuế.
Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ được 3 nhân viên chở tiền từ ngân hàng về văn phòng với số tiển 500 ngàn grivna tiền mặt.
Trong thời gian khám xét  trung tâm này, các nhân viên điều tra đã phát hiện và thu các máy tính, chương trình chuyên dụng cho các phi vụ trái luật pháp, các tài liệu về tài chính, chứng tỏ trung tâm này đã thực hiện các hoạt động phi pháp luật. Tài khoản gồm 5,5 triệu grivna của  trung tâm này bị phong tỏa.
Vụ việc đang được điều tra.
Theo segodnya.ua