Tại Odessa các nhân viên an ninh đã phát hiện ra kênh chuyển ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài

Người phát ngôn của cơ quan an ninh thông báo, cơ quan này đã phong tỏa được cơ chế chuyển ngoại tệ bất hợp pháp từ Ukraine ra nước ngoài. Nội dung thông báo viết:
“ Nhóm người gồm các công dân của một nước từ vùng  Cận Đông đã nhận tiền mặt bằng ngoại tệ của các điểm bán hàng từ một chợ lớn nhất Odessa. Thông qua các thương vụ tài chính đáng ngờ,  số tiền mặt này được tập trung vào tài khoản của công ty thuộc quyền sở hữu của những người không cư trú tại Ukraine, nhưng dưới sự kiểm soát của nhóm tội phạm,  sau đó  được gửi tới các ngân hàng tại châu Âu và châu Á”.
Trong thời gian khám xét các cơ sở của các thành viên nhóm tội phạm, các nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu số ngoại tệ tương đương 1, 5 triệu gr, máy tính, các loại giấy tờ có liên quan tới tài chính.
Vụ án đã được khởi tố.
Theo dumskaya.net