Tin Ucraina-Nga

Tại Kiev, Odessa, Nhikolaiev, hàng loạt các văn phòng của các doanh nhân bị khám xét

Thứ sáu, 07/08/2015 | 04:50

Các nhân viên thực thi pháp luật đã xác định được các hình thức rửa tiền, che giấu thu nhập, trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài qua các công ty “ ma” của các doanh nhân và những người lãnh đạo các tổ chức kinh doanh.

Tại Kiev, Nhikolaiev và Odessa đã tiến hành lục soát 11 văn phòng và xe cá nhân của các doanh nhân, tổng số tiền thu được là 2,4 triệu gr, các con dấu của các công ty Ofsor, các thông tin dữ liệu máy tính khẳng định các hoạt động tài chính trái pháp luật có liên quan tới những nhà xuất khẩu kim loại đen. Một số tài khoản của các công ty giả bị phong tỏa.
Ngoài ra tại cảng Nhikolaiev đã phát hiện và dừng làm thủ tục hải quan của 13 ngàn tấn sắt vụn có nguồn gốc bất hợp pháp, trong đó có vùng ATO, với tổng số tiền lên tới 60 triệu gr.
Các vụ việc đã bị khởi tố.
Theo komentaria Odessa