Người Việt Odessa
Tin Ukraina-Nga

Viện kiểm sát và cảnh sát thuế Kiev triệt phá trung tâm rửa tiền tại Kiev với vòng quay 156 triệu gr.

Chủ nhật, 18/06/2017 | 00:16
Viện kiểm sát số 5 phối hợp cùng với các nhân viên cảnh sát thuế quận Obolon, thủ đô Kiev chấm dứt hoạt động của trung tâm rửa tiền, trong giai đoạn từ 2015-2017 đã cung cấp các dịch vụ rửa tiền bất hợp pháp cho các công ty hoạt động kinh tế, chủ yếu tại Kiev.

Viện kiểm sát và cảnh sát thuế Kiev triệt phá trung tâm rửa tiền tại Kiev với vòng quay 156 triệu gr.

 

Trong quá trình điều tra đã xác định được danh tính những kẻ, qua các công ty do chúng kiểm soát (15 công ty), cung cấp các dịch vụ đổi tiền từ chuyển khoản sang tiền mặt, được che đậy bằng các thương vụ buôn bán không có hàng hoá và lập vay thuế bất hợp pháp cho các công ty của các ngành kinh tế thực tiễn. Ngoài ra trung tâm rửa tiền nói trên còn thực hiện các hoạt động đổi ngoại tệ bất hợp pháp.

Trong các thương vụ, nhóm tội phạm thu lời 12% tổng số tiền chuyển đổi. Tổng số tiền giai đọan 2015-2017 trung tâm này đã "rửa" 156 triệu gr.

"Tiến hành khám xét 12 địa điểm gồm văn phòng, kho, trong các xe hơi, nơi ở của các đối tượng, đã tịch thu tổng số tiền 20,5 triệu gr, máy tính, các hoá đơn kế toán đen, các thẻ ngân hàng"

Công việc điều tra đang tiếp tục và quyết định câu hỏi bắt giữ tài sản và tiền mặt vừa tịch thu .

Theo segodnia.